Nhiều Người Việt Bị Bắt Và Truy Tố
Phạm Nương
Hoa Thịnh Đốn - Hai chính phủ Hoa Kỳ và Canada vừa bắt trên 150 người trong đường dây buôn lậu các chất gây nghiện bị cấm, trong đó phần lớn là người Việt.
Sau gần ba năm theo dõi và điều tra, ngày 31 tháng 3 Cơ Quan Bài Trừ Thuốc Lậu thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ bố ráp bắt 150 thành viên của tổ chức buôn lậu này đồng loạt tại 16 thành phố Hoa Kỳ và hai thành phố Canada, trong chiến dịch mệnh danh là Chiến Dịch Hộp Kẹo (Operation Candy Box).
Tại buổi họp báo ngày 31 tháng 3, Thứ Trưởng Tư Pháp James Comey cho biết đây là một đường dây buôn lậu và rửa tiền lớn và lâu năm.
“Chúng tôi đã càn quét từ gốc đến ngọn một tổ chức buôn thuốc lậu nguy hiểm và mở cuộc tấn công phụ trội nhắm vào huyết mạch của tổ chức này-tiền bạc của chúng.”
Tổ chức này chịu trách nhiệm về 15 phần trăm số lượng thuốc ecstasy buôn lậu vào Hoa Kỳ hàng năm. Mỗi tháng đường dây này chuyển vào Hoa Kỳ khoảng một triệu viên thuốc ecstasy được bào chế tại ba “viện bào chế” lậu ở Toronto và Ottawa, Canada.
Đường dây này sử dụng cả một hệ thống tinh tế để chuyển thuốc lậu vào Hoa Kỳ và chuyển tiền lậu ra ngoại quốc. Trong một trường hợp, cảnh sát biên phòng của Hoa Kỳ và Canada chặn bắt một chiếc xe ở thành phố Burlington, Vermont, trên đường đi Canada. Trong xe cảnh sát tìm thấy 750 ngàn Mỹ kim dấu trong bình xăng.
Phần lớn tiền bạc của tổ chức tội phạm này được chuyển qua các dịch vụ chuyển tiền như là U.S. Tours and Travel ở California và Texas và An Châu ở Atlanta. Các dịch vụ này che dấu nguồn tiền rồi sau đó lén chuyển ra ngoai quốc, nhất là Việt Nam. Mỗi tháng số tiền được “rửa” như vậy lên đến 5 triệu Mỹ kim, kéo dài trong 5 năm qua.
Hai tay trùm của tổ chức tội phạm này là Ze Wai Wong, người Hoa, 46 tuổi, đảm trách đường dây phân phối thuốc lậu; và Mai Phuong Le, người Việt, 38 tuổi, chuyên lo rửa tiền.
Theo tin của Bộ Nội An đường dây này còn can dự vào việc đánh cắp căn cước - mạo nhận danh nghĩa của nạn nhân để rút tiền qua thẻ tín dụng - và nhiều hoạt động tội phạm khác.
Hiện nay Bộ Nội An đang điều tra các dịch vụ tài chánh đã hợp tác hay can dự vào đường dây chuyển tiền của tổ chức này để thu hồi tài sản phi pháp và thu thập chứng cớ cho cuộc truy tố.
Ở cấp liên bang Chiến Dịch Hộp Kẹo là nỗ lực phối hợp của Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An, Sở Thuế Liên Bang, Cơ Quan FBI, Cơ Quan Chấp Pháp Di Dân Và Hải Quan. Nhiều cơ quan tư pháp và cảnh sát ở cấp ởø địa phương đã tham gia trong nỗ lực này.
Khởi sự tháng 5 năm 2001 tại thành phố New York, Chiến Dịch Hộp Kẹo đã lan ra 16 thành phố ở Hoa Kỳ gồm có: Houston, TX; Los Angeles, CA; San Francisco, CA; Oakland, CA; San Jose, CA; Jacksonville, FL; New Orleans, LA; Baton Rouge, LA; Mobile, AL; New York, NY; Boston, MA; Atlanta, GA; Alexandria, VA; Des Moines, IA; Minneapolis, MN; and Salt Lake City, UT.
Theo Bộ Tư Pháp, thuốc ecstasy nguy hiểm vì nó nhắm vào thành phần thanh thiếu niên, nguỵ trang như những viên kẹo nhiều mầu sắc.
